首页/ 题库 / [未知题]营业网点在反洗钱系统中设立()、()和审的答案

营业网点在反洗钱系统中设立()、()和审核员岗位。

未知题
2021-12-27 23:44
查看答案

正确答案
管理员、操作员

试题解析

感兴趣题目
业务扫描前,网点柜员须认真审核业务类型,以下不属于网点柜员可以审核的是().
代理网点在营业日()时停止对外办理财政授权支付业务。
网点库的业务管理及守库(异地集中守库除外)由所在营业机构负责,调拨、押运分别由上级行计划财务、保卫等职能部门负责,网点库所在()负管理责任。
总行的会计系统的业务需求由()统一管理,由总行会计结算部组织编写、整合和提交业务需求。
营业网点通常具体根据网点业务需要和()等实际情况进行功能分区设置。
根据岗位角色清分,()负责营业网点全面工作,对网点的人员、销售业绩、服务质量、客户满意度和风险进行全面管理。
分行筹建新网点时,网点正式加入支付系统后,分行应以电子公文的形式向总行申请刻制业务公章和汇票专用章。
联机结算是指持卡人在商户先做联机预授权,消费后未做预授权结算,商户凭预授权单据到营业网点办理结算的业务,结算金额不超过预授权金额的()。
梭伦改革中设立的负责为公民大会审核提供议案的机权是()
中国邮政储蓄银行个人人民币储蓄业务机构包括管理机构和营业网点两种。
在反洗钱现场检查过程中,反洗钱部门发现洗钱和恐怖融资案件线索的,要及时移交()处理。
期货公司申请金融期货结算业务资格,应当具有从事金融期货结算业务的详细计划,包括部门设置、人员配置、岗位责任、金融期货结算业务管理制度和()。
相关题目

期货公司应当按照中国证监会的规定对营业部实行( )和会计核算,建立规范、完善的营业部岗位责任制度和业务操作规程。

什么是支付结算业务代理?可实行代理的支付结算业务有哪些?支付结算业务代理应遵循什么原则?
支付结算代理业务包括代理签发()、代理兑付银行汇票业务、代理其他支付结算业务等。
营业网点接到再贴现凭证和贴现票据,应重点审核()。
中国证券登记结算有限责任公司在结算系统中设立()用于完成与结算参与人资金和证券的交收。
本所收付业务是指营业机构运用现金管理系统,为存款人办理本机构开户的结算账户间以及本机构开户的结算账户与跨系统账户间的收付款结算业务。
调离个人客户经理岗位的,()年内不得从事原营业网点的营业经理、网点负责人及其他涉及账务处理的岗位。
某建筑公司2013年度工程结算收入3000万元,营业成本和营业税及附加2300万元,管理费用200万元,财务费用100万元,其他业务收入200万元,投资收益150万元,营业外收入100万元,营业外支出80万元,所得税100万元,则企业营业利润为()。
营业机构应在交易发生后()(遇节假日顺延)在反洗钱信息管理系统(AMLS)中补录数据。
反洗钱信息管理系统(AMLS)网点报告员()必须对本机构数据补录情况进行检查。
涉及资金支付的业务,必须()资金支付会计审核。
安徽省内各金融机构及其所属对公营业网点均要设立反洗钱信息报告员岗位,至少明确()信息报告员,报属地人民银行反洗钱管理部门备案。
按支付结算业务对支付业务岗位设置的规定,以下对录入岗的工作职责描述正确的有()。
柜台经理在营业网点组织的结算业务培训()不少于一次,对于网点收到分行转发的各类结算业务相关通知和文件,柜台经理应及时传达给柜员,并组织柜员认真学习。
业务差错处理预计损失金额()(含)以下的,发生业务差错的营业部填报“营业部业务差错审批表”,并经营业部财务主管进行金额审核确认后上报营业部负责人审批,营业部财务部进行复核确认后进行处理。
营业网点反洗钱系统操作员每日登录反洗钱系统查询上一工作日发生的(),并对实际发生大额交易进行核对、校验。
营业网点在反洗钱系统中设立()、()和审核员岗位。
营业网点反洗钱系统操作员每日通过()、(),查询未处理回执,修改回执中错误信息并上报。
汽车维修企业计算机管理业务流程主要包括业务接待、()、配件管理和客户档案管理和财务结算。
集中处理的营业网点必须按照要求,负责受理和审核客户提交的业务凭证、介质和有关单据,确保业务的()。
广告位招租WX:84302438

免费的网站请分享给朋友吧