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[单选题]中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融的答案
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中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（），进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。
单选题
2021-12-29 01:28
A、A．《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
B、B．《反洗钱非现场监管走访通知书》
C、C．《反洗钱非现场监管意见书》
D、D．《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
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C
试题解析
标签：
反洗钱非现场监管
反洗钱考试
感兴趣题目
金融机构按年度应向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息包含什么内容？
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有()。
健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。()
中资金融机构的境外分支机构应当遵循反（）洗钱方面的法律规定，依法协助配合驻在国家或地区反洗钱部门的工作。
《中华人民共和国反洗钱法》明确了金融机构反洗钱义务，即金融机构应当（）
根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度
保险公司需要履行反洗钱义务，《金融机构反洗钱规定》第三条规定，（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
在反洗钱现场检查过程中，反洗钱部门发现洗钱和恐怖融资案件线索的，要及时移交（）处理。
广义的反洗钱内部控制的对象包括中国反洗钱监测分析机构及其工作人员。
金融机构及其工作人员在反洗钱业务工作中除规定情形外，发现其他交易的（）等有异常情形，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
相关题目
金融机构在反洗钱方面的义务主要有（ ）。
在反洗钱调查中，金融机构拥有哪些权利？（）
出于保护客户的原因，银行业从业人员及其所在机构在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时可以不提供协助。（ ）
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的目的是（）
需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节包括（）
在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责有哪些？
原则上，（）对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。
各分支机构应对反洗钱非现场监管的有关数据、信息（）。
建设银行各级机构如何配合人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查？
人民银行各级分支机构具体负责督促、指导辖区金融机构执行反洗钱信息报告员制度，同时建立金融机构反洗钱工作考核通报制度，每年的考核时段为（）。
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
对收到《反洗钱非现场监管意见书》后，金融机构有异议要在10个工作日内书面申诉或申辩，若其陈述的事实、理由以及提交的证据成立的，中国人民银行或其分支机构应当予以采纳。
中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（），进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。
在反洗钱调查中，被调查的机构有哪些义务？
在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。
《反洗钱法》规定，金融机构应当设立（）负责反洗钱工作。
各级（）应对下属分支机构执行人民银行反洗钱规定办法、我行反洗钱内控制度和报告制度情况进行监督和检查。
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
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