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简述洗钱犯罪的国际预防对策。

问答题

2022-06-02 23:11

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正确答案

1、进一步完善立法，加大惩罚力度；
2、赋予司法机关惩处洗钱犯罪的专项权力；
3、加强对金融机构的监督；
4、建立专门执法机构；
5、加强国际警务合作。

试题解析

标签： 00373涉外警务概论

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简述法国经济学家1803年发表著作《政治经济学概论》提出了著名的“市场法则概论”。

洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大，包括（）

刑法规定的洗钱犯罪的上游犯罪有哪些？

我国《刑法》中规定与“洗钱”有关的“上游犯罪”有（）。

洗钱是以下哪些犯罪的下游犯罪行为？（）

相关题目: 下列属于洗钱罪的上游犯罪的有（）; 《反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。; 国际收支申报按照资金流向分为涉外收入申报和涉外（）申报。; 洗钱罪规定其对象是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪，其他犯罪所得不能成为洗钱罪的对象。（）; 反洗钱法中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。; 下列犯罪属于洗钱罪的上游犯罪的是（）。; 《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）; 反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。; （）是金融行动特别工作组的英文缩写，该组织是西方七国集团为了专门研究洗钱的危害与预防以及实现反洗钱的国际统一行动而成立的政府间国际组织，其成员国（地区）现已遍及北美、欧洲、亚洲、南美的主要金融中心。; 简述涉外民事案件管辖权在国际民事诉讼中的意义。; 各个国家洗钱犯罪主体构成的说法，正确的是（）; 简述国际私法调整涉外民事关系的方法。; 国际警务合作机制; 国际警务合作; 拘传犯罪嫌疑人后向警务督察部门备案的形式有（）。; 简述我国现阶段洗钱犯罪的形态。; 从预防犯罪到预防被害，这是世界预防犯罪理念的转变; 简述被害预防与犯罪预防的关系。; 依据犯罪预防切入犯罪发展阶段早晚的不同，可以将犯罪预防分为（）、（）、（）。; 加强、建立、健全内部犯罪预防的信息情报工作，是内部犯罪预防工作的（）。

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