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[填空题]第十届全国人大常委会第二十四次会议通过的的答案
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第十届全国人大常委会第二十四次会议通过的《中华人民共和国反洗钱法》,自()起施行。
填空题
2022-06-22 15:23
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2007年1月1日
试题解析
标签:
反洗钱法
反洗钱考试
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按照《反洗钱法》的要求,反洗钱义务主体范围将扩大到哪些机构?
()是中国银行反洗钱工作的决策机构,通过定期和不定期的会议制度,根据国内外反洗钱法律环境、政策环境的变化和发展趋势,商议制订中国银行的反洗钱政策,部署、实施我行反洗钱工作的具体任务,对重大、突发事件提出处理方案并监督落实。
《中华人民共和国反洗钱法》明确了金融机构反洗钱义务,即金融机构应当()
保险公司需要履行反洗钱义务,《金融机构反洗钱规定》第三条规定,()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
金融机构违反反洗钱法规定情节严重的,将被国务院反洗钱主管部门处以()元的罚款。
《中华人民共和国反洗钱法》什么时候经第十届全国人大常委会第二十四次会议通过。()
《中华人民共和国反洗钱法》于()经第十届全国人大常委会第二十四次会议通过。
第十届全国人大常委会第二十四次会议通过的《中华人民共和国反洗钱法》,自()起施行。
《中华人民共和国反洗钱法》经第十届全国人大常委会第二十四次会议上通过,自()起正式实施。
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。
()负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统,确保反洗钱数据准确报送,及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。
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履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用,具体而言,反洗钱义务主要内容有( )
《中华人民共和国反洗钱法》是在什么时间?什么会议上通过的?
《反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度,履行反洗钱义务?
将于2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义务主体扩大到了证券业、保险业及应履行反洗钱的特定非金融行业。
《反洗钱法》于2006年10月31日经全国人大委员会审议通过,并于()起正式施行。
《反洗钱法》所指的反洗钱是指():
《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指()
《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。
《反洗钱法》规定,由()设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定报告分析结果。
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。
拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的,情节严重的,依据《中华人民共和国反洗钱法》处()罚款。
反洗钱法中所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程,我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
符合《中华人民共和国反洗钱法》相关规定的是()。
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,中国人民银行承担的反洗钱职责是()
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《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
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