首页
题目
TAGS
首页
/
题库
/
[填空题]反洗钱调查的主体是（）；客体是（）。的答案
搜答案
反洗钱调查的主体是（）；客体是（）。
填空题
2022-07-11 20:56
查看答案
正确答案
中国人民银行或省一级以上派出机构；可疑交易活动
试题解析
标签：
保监局高管考试
感兴趣题目
反洗钱调查涉及的查阅、复制措施的对象包括（）
负责组织编写、更新反洗钱岗位资格考试题库的是（）。
“主体是人，客体是物”与“主体客体化，客体主体化”的观点（）
“主体是人，客体是物”与“主体客体化，客体主体化”的观点（）。
当前我国反洗钱的被监管主体是（）
保险公司需要履行反洗钱义务，《金融机构反洗钱规定》第三条规定，（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。
反洗钱调查的主体是（）；客体是（）。
反洗钱调查的客体是（）。
反洗钱调查过程中，被调查机构的权利有哪些？
关于反洗钱调查下列（）的表述是正确的
在实践中，反洗钱调查的主体包括（）
相关题目
出于保护客户的原因，银行业从业人员及其所在机构在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时可以不提供协助。（ ）
将于2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义务主体扩大到了证券业、保险业及应履行反洗钱的特定非金融行业。
《反洗钱法》所指的反洗钱是指（）：
《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指（）
中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是（）
反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作，高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内控环境的关键因素之一。
拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，情节严重的，依据《中华人民共和国反洗钱法》处（）罚款。
信贷人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易，并协助反洗钱调查机构的依法调查，要求信贷人员遵守（）准则。
反洗钱义务主体包括（）。
银监会、证监会和保监会等国务院有关金融监管机构反洗钱职责包括什么？
关于反洗钱调查的程序，下列说法错误的是？（）
关于反洗钱调查，请选择说法正确的选项（）
在反洗钱调查中，被调查的机构有哪些义务？
《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
按照《反洗钱法》的要求，反洗钱义务主体范围将扩大到哪些机构？
关于反洗钱调查的管辖，下列说法正确的是（）
按照调查方式的不同，反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。
反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况（）
广告位招租WX:84302438
题库考试答案搜索网
免费的网站请分享给朋友吧
