关于反洗钱调查的管辖，下列说法正确的是（） -题库考试答案搜索网

关于反洗钱调查的管辖，下列说法正确的是（）

多选题

2022-01-01 02:18

A、《反洗钱法》明确规定了反洗钱调查权属于中国人民银行和其省一级分支机构，因此在中国人民银行和其省一级分支机构之间应有管辖上的划分
B、管辖划分时，一般要考虑调查难度、地域和级别问题，这些也与公安机关、司法机关的地域管辖和级别管辖相适应
C、中国人民银行及其省一级分支机构在反洗钱调查上的分工以级别管辖为原则
D、中国人民银行各省一级分支机构之间以级别管辖为原则
E、对跨辖区的可疑交易活动，中国人民银行各省一级分支机构之间要相互协作

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A| B| C| E

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标签：经融系统反洗钱知识竞赛反洗钱考试

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关于反洗钱立法权限以下说法正确的是？（）

金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列（）制度履行反洗钱义务。

保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。

保险公司需要履行反洗钱义务，《金融机构反洗钱规定》第三条规定，（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

中国保监会组织、协调、指导保险业反洗钱工作，依法履行下列哪些反洗钱职责：（）。

在反洗钱现场检查过程中，反洗钱部门发现洗钱和恐怖融资案件线索的，要及时移交（）处理。

关于反洗钱调查下列（）的表述是正确的

下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法不正确的是（）

以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易（）。

（）负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。