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[多选题]关于反洗钱核查及登记，下列说法正确的是（的答案
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关于反洗钱核查及登记，下列说法正确的是（）。
多选题
2021-12-27 20:05
A、各级行管理机构应协助国家有关部门，对有关资金交易账户进行核查
B、反洗钱工作主管部门于核查结束后2个工作日内，在AMLS“核查管理登记”中进行登记。
C、涉及国家秘密的核查，另行登记。
D、涉及国家秘密的核查，因保密需要，不进行登记。
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A| B| C
试题解析
标签：
内控合规
银行柜员考试
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健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。()
柜员须认真审核申请表信息填写的完整性，核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。验证客户身份证件的有效性，如对客户的身份证进行联网核查，并打印保存核查记录；对于核查信息不符的或过期的身份证件，不能办理业务。为履行反洗钱义务，柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。（）
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