首页/ 题库 / [多选题]金融机构与反洗钱宣传试题:下列说法正确的的答案

金融机构与反洗钱宣传试题:下列说法正确的是()

多选题
2022-05-24 02:46
A、为了保护金融机构良好的名誉,承担应有的社会责任,各金融机构应开展反洗钱宣传工作。
B、金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上,制定有针对性的宣传计划。
C、金融机构地区分支机构可直接执行总部的宣传计划,而不必自行制定宣传计划。
D、反洗钱宣传应区分对象的不同,采取内部宣传和外部宣传两种宣传方式。
查看答案

正确答案
A | B | D

试题解析

感兴趣题目
负责组织编写、更新反洗钱岗位资格考试题库的是()。
金融机构与反洗钱宣传试题:下列说法正确的是()
金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列()制度履行反洗钱义务。
保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构,反洗钱牵头部门应具有一定的独立性,具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。
保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构,对机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。
以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是()。
保险公司需要履行反洗钱义务,《金融机构反洗钱规定》第三条规定,()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
国务院()参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章,对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。
广义的反洗钱内部控制的对象包括中国反洗钱监测分析机构及其工作人员。
下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法不正确的是()
相关题目
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列行为会受到行政处分的有(  )。
下列关于国务院金融机构的反洗钱职责说法正确的有(  )。
关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是?
关于金融机构反洗钱说法正确的是:()
金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。
反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。
由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程,我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
金融机构反洗钱内部控制制度的建设,集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
金融机构应当按照什么机构的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容?
关于反洗钱核查及登记,下列说法正确的是()。
《反洗钱法》所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、()、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
《反洗钱法》规定,金融机构应当设立()负责反洗钱工作。
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
反洗钱内部审计是金融机构及时发现和纠正反洗钱工作存在问题,防范合规风险的有效手段和保障措施。
依据《中华人民共和国反洗钱法》,下列关于金融机构客户身份识别制度的说法正确的是:()
()是中国银行反洗钱工作的决策机构,通过定期和不定期的会议制度,根据国内外反洗钱法律环境、政策环境的变化和发展趋势,商议制订中国银行的反洗钱政策,部署、实施我行反洗钱工作的具体任务,对重大、突发事件提出处理方案并监督落实。
下列关于国务院金融机构的反洗钱职责说法正确的有()。
关于反洗钱调查的管辖,下列说法正确的是()
广告位招租WX:84302438

免费的网站请分享给朋友吧