关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是。 -题库考试答案搜索网

关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是。

多选题

2021-09-18 03:02

A、A．调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存
B、B．封存期间，金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料
C、C．调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列《反洗钱当场封存清单》
D、D．调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描

查看答案

正确答案

B| D

试题解析

标签：反洗钱现场检查和反洗钱调查反洗钱考试

感兴趣题目

按照调查方式的不同，反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。

反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。

根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况（）

反洗钱调查涉及的查阅、复制措施的对象包括（）

保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。

保险公司需要履行反洗钱义务，《金融机构反洗钱规定》第三条规定，（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

在反洗钱现场检查过程中，反洗钱部门发现洗钱和恐怖融资案件线索的，要及时移交（）处理。

关于反洗钱调查下列（）的表述是正确的

下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法不正确的是（）

以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易（）。