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[多选题]中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，的答案
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中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责()
多选题
2022-11-23 17:39
A、按照规定向中国人民银行报告分析结果
B、接收并分析人民币、外币大额交易和可以交易报告
C、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可以交易报告信息
D、开展反洗钱培训和宣传工作
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A | B | C
试题解析
标签：
第五章银行业监管及反洗钱法律规定
银行业法律法规与综合能力
感兴趣题目
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况（）
根据中国人民银行的最新监管政策，当前金融机构开展反洗钱工作的方法是以：（）
反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责()
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责包括（）
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行什么职责？
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责中，错误的是（）。
中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心，应依法履行那些职责？
（）负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收什么报告？
中国人民银行于()成立了中国反洗钱监测分析中心
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属于中国人民银行反洗钱职责的有（ ）。
下列银行业从业人员的行为中，属于遵守“反洗钱”规定内容的有（ ）。
出于保护客户的原因，银行业从业人员及其所在机构在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时可以不提供协助。（ ）
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。
中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的目的是（）
人民银行各市中心支行应于每年或每季度结束后的（）上报相关报表及反洗钱非现场监管报告。
《反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带的（）超过规定金额的，应当及时向中国人民银行通报。
依照法律规定银行业金融机构的（）由中国人民银行监管。
反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
中国人民银行根据什么机构授权代表中国政府开展反洗钱国际合作？
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，中国人民银行承担的反洗钱职责是（）
中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责（）
中国人民银行金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。
中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》自（）起施行。
各级（）应对下属分支机构执行人民银行反洗钱规定办法、我行反洗钱内控制度和报告制度情况进行监督和检查。
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）
（）是中国银行反洗钱工作的决策机构，通过定期和不定期的会议制度，根据国内外反洗钱法律环境、政策环境的变化和发展趋势，商议制订中国银行的反洗钱政策，部署、实施我行反洗钱工作的具体任务，对重大、突发事件提出处理方案并监督落实。
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施现场调查时的进场要求包括（）
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