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中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行什么职责?

问答题
2022-11-23 17:39
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正确答案

(一)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;
(二)建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;
(三)按照规定向中国人民银行报告分析结果;
(四)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;
(五)经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料;
(六)中国人民银行规定的其他职责。


试题解析

相关题目
《反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度,履行反洗钱义务?
《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有()。
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,中国人民银行承担的反洗钱职责是()
中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责()
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息()
中国反洗钱监测分析中心是由( )设立的。
中国反洗钱监测分析中心由( )设立。
中国反洗钱监测分析中心由( )设立。
中国反洗钱监测分析中心由哪个部门设立?
中国保监会组织、协调、指导保险业反洗钱工作,依法履行下列哪些反洗钱职责:()。
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的()信息予以保密。
中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责不包括()
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行下列职责()
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责包括()
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行什么职责?
中国反洗钱监测分析中心不必履行以下职责:()。
下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法不正确的是()
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责中,错误的是()。
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