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中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么？

问答题

2022-11-23 17:40

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正确答案

（1）接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；
（2）建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；
（3）按照规定向中国人民银行报告分析结果；
（4）要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；
（5）经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；
（6）中国人民银行规定的其他职责。

试题解析

标签：金融机构反洗钱反洗钱考试

感兴趣题目

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。

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中国反洗钱监测分析中心的职责包括（）。

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金融机构有哪些大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告？

中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么？

金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有哪些？

下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。

以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易（）。

（）负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收什么报告？

金融机构及其工作人员在反洗钱业务工作中除规定情形外，发现其他交易的（）等有异常情形，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

相关题目: 《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由（）负责。; 国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。; 下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有（）。; 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息（）; 《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）; 反洗钱风险的管理中，各级分支机构应将大额交易和可疑交易直接报送总公司，由总公司统一向中国反洗钱监测分析中心报送。; 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。; 中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责不包括（）; 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责(); 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责包括（）; 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行什么职责？; 中国反洗钱监测分析中心不必履行以下职责：（）。; 广义的反洗钱内部控制的对象包括中国反洗钱监测分析机构及其工作人员。; 下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法不正确的是（）; 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责中，错误的是（）。; 中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心，应依法履行那些职责？; 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（）。; 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易？; 中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。; 中国反洗钱监测分析中心的职责包括（）。

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