金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（）。 -题库考试答案搜索网

金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（）。

多选题

2022-11-23 17:39

A、A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支
B、B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币交易等值20万美元以上的款项划转
C、C、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上的款项划转
D、D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
E、E、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5万美元以上的跨境交易

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正确答案

A | B | C | D

试题解析

标签：反洗钱规定银行柜员考试

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金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和（）报告可疑行为。

金融机构及其工作人员若发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

金融机构有哪些大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告？

下列选项中，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是（）。

下列选项中属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易的是（）。

金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有哪些？

以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易（）。

（）负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。

金融机构在履行客户身份识别义务时发现可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。

金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为？

金融机构及其工作人员在反洗钱业务工作中除规定情形外，发现其他交易的（）等有异常情形，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。