下列选项中属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易的是（）。 -题库考试答案搜索网

下列选项中属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易的是（）。

单选题

2022-11-23 17:40

A、A、王某2007年3月5日上午在某银行存入15万元人民币现金，并于当天下午取出现金10万元人民币。
B、B、李某2007年3月9日上午在某银行转帐20万元给张某。
C、C、赵某2007年4月5日上午在某银行存入8千美元现金，当天下午在该网点又存入9千美元现金。
D、D、甲公司2007年5月5日转帐180万元人民币给乙公司。

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C

试题解析

标签：第三节支付结算、出纳和反洗钱银行柜员考试

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金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和（）报告可疑行为。

金融机构及其工作人员若发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

金融机构有哪些大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告？

下列选项中，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是（）。

下列选项中属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易的是（）。

金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有哪些？

以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易（）。

（）负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。

金融机构在履行客户身份识别义务时发现可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。

金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为？

金融机构及其工作人员在反洗钱业务工作中除规定情形外，发现其他交易的（）等有异常情形，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

金融机构及其工作人员若发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

相关题目: 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心，没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。; 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。; 中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作; 金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以什么形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告？; 金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为：（）; 《反洗钱法》规定，金融机构应当设立（）负责反洗钱工作。; 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。; 金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告中的其中一项内容是：客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。; 在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告中的其中一项内容是：客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。; 反洗钱风险的管理中，各级分支机构应将大额交易和可疑交易直接报送总公司，由总公司统一向中国反洗钱监测分析中心报送。; 下列选项中，应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是（）。; 下列选项中，不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是(); 金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列（）制度履行反洗钱义务。; 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。; 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。; 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责(); 广义的反洗钱内部控制的对象包括中国反洗钱监测分析机构及其工作人员。; 下列交易中，应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有（）。; 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（）。; 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易？

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