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中国反洗钱监测分析中心的职责包括()。

多选题
2022-11-23 17:39
A、按照规定向中国人民银行报告分析结果
B、制定金融机构反洗钱规章
C、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易
E、经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料
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正确答案
ACDE

试题解析
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行下列职责:(1)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(2)建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;(3)按照规定向中国人民银行报告分析结果;(4)按照金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可能交易报告;(5)经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料;(6)中国人民银行规定的其他职责。

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下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有()。
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息()
中国反洗钱监测分析中心是由( )设立的。
中国反洗钱监测分析中心由( )设立。
中国反洗钱监测分析中心由( )设立。
中国反洗钱监测分析中心由哪个部门设立?
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的()信息予以保密。
中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责不包括()
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行下列职责()
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责包括()
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行什么职责?
中国反洗钱监测分析中心不必履行以下职责:()。
下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法不正确的是()
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责中,错误的是()。
中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心,应依法履行那些职责?
中国反洗钱监测分析中心设在()。
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。
中国反洗钱监测分析中心设在( )。
中国反洗钱监测分析中心的职责包括()。
中国反洗钱监测分析中心设在()。
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