中国反洗钱监测分析中心是由（）设立的。 -题库考试答案搜索网

中国反洗钱监测分析中心是由（）设立的。

单选题

2022-01-01 11:17

A、中国银行
B、中国人民银行
C、中国银监会
D、中国证监会

查看答案

正确答案

B

试题解析

中国反洗钱监测分析中心是由中国人民银行设立的，不要误认为是其他机构。

标签：银行业法律法规与综合能力银行从业资格证资格考试

感兴趣题目

中国反洗钱监测分析中心设在()。

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。

中国反洗钱监测分析中心的职责包括（）。

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。

中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么？

以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易（）。

（）负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收什么报告？

中国人民银行于()成立了中国反洗钱监测分析中心

金融机构在履行客户身份识别义务时发现可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。

金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为？

相关题目: 根据邮储银行相关规定，大额交易发生后的（）个工作日，总行汇总全行大额交易报告以电子方式向中国反洗钱监测分析中心连接报送。; 银行机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。; 金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为：（）; 中国反洗钱监测分析中心是由（）设立的。; 中国反洗钱监测分析中心由( )设立。; 中国反洗钱监测分析中心由（）设立。; 中国反洗钱监测分析中心由哪个部门设立？; 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。; 中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责不包括（）; 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责(); 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责包括（）; 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行什么职责？; 中国反洗钱监测分析中心不必履行以下职责：（）。; 下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法不正确的是（）; 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责中，错误的是（）。; 中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心，应依法履行那些职责？; 中国反洗钱监测分析中心设在（）。; 中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。; 中国反洗钱监测分析中心设在（）。; 中国反洗钱监测分析中心的职责包括（）。

广告位招租WX:84302438

题库考试答案搜索网

免费的网站请分享给朋友吧