首页/ 题库 / [多选题]金融机构在办理B类企业办理下列()业务时的答案

金融机构在办理B类企业办理下列()业务时,应当进行电子数据核查,通过监测系统扣减其对应的可收付汇额度。

多选题
2023-02-02 19:14
A、付汇
B、开证
C、出口贸易融资放款
D、待核查账户资金结汇或划出
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正确答案
A.B.C.D

试题解析

标签: CMS专题
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广州华声电子有限公司在广州海关办理了注册登记手续,取得了报关权。由于业务需要经常在上海海关办理报关业务,因为该企业已取得了报关权,所以,不需再办理其他任何手续便可以在上海海关办理报关业务。()

河北大海成衣有限公司(海关B类管理企业)2009年从境外购进一批棉坯布(加工贸易限制类商品),用于加工出口衬衣(加工贸易允许类商品)。该企业为此向主管海关办理了电子化手册备案。由于该企业某项工艺不能达到出口合同要求,经海关批准将半成品运至天津大益制衣公司(海关A类管理企业)加工成成品后直接由天津口岸出口。
根据上述案例,解答下列问题:

企业在办理电子化手册备案时,银行保证金台账应按下列规定办理
从未在我行任何渠道办理过基金业务的客户,通过个人网上银行进行基金签约时首先要通过的是()。
电子报检是指报检人使用电子报检软件通过检验检疫电子业务服务平台将报检数据以电子方式传输给检验检疫机构,经检验检疫业务管理系统和检务人员处理后,将受理报检信息反馈报检人,实现远程办理出入境检验检疫报检的行为。()
办理定期借记业务时,其结算收费交易通过()方式进行收费。
只有当客户有业务需要办理时,才存在金融机构中止为客户办理业务的问题。
B类企业转口贸易外汇收入,应在其进行相应转口贸易()后方可结汇或划转;同一笔转口贸易业务的收支应当在()银行办理;新签订的转口贸易合同,其收入和支出的结算货币应当()。
()是指金融机构间通过签订代理协议,由一方委托另一方办理其支付结算业务的行为。
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根据《财税库银税收收入电子缴库横向联网商业银行手续费计付管理试行办法》,商业银行办理国税部门电子缴税业务,通过横向联网系统办理银行端查询缴税业务、通过POS机刷卡办理缴税业务的,每笔收取0.7元手续费。
通过人工坐席办理业务系统将对客户进行身份验证,身份验证时客户需输入()
电子商业汇票业务处理是通过电子商业汇票系统办理票据的承兑、()、()、到期、()、追索及保证等业务。
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企业办理网上银行业务注册时,《电子银行业务申请表(企业)》上的签章有()。
金融机构在办理业务时发现假币,由该机构两名以上业务人员当面予以收缴。中国人民银行或授权鉴定机构,在办理货币真伪鉴定时,应当至少有两名鉴定人员同时参与,并做出鉴定结论。
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金融机构在办理业务时发现假人民币,应当面加盖()字样戳记,并对实物进行单独保管。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
单位(集团)客户在境内同省非开户行办理现金缴存业务时,必须通过()办理。
在办理协助冻结业务时,金融机构经办人员应当核实以下哪些证件和法律文书()。
金融机构的工作人员在办理业务时发现假币,应按以下规定程序办理()
企业在办理担保业务时需要对担保申请人的情况进行调查,下列情形中属于不得提供担保的有()。
下列()理财类业务,客户须在原理财类交易账户开户行或原挂失交易行办理,其他业务可在全国范围办理。
既办理储蓄业务、又办理对公业务的营业机构,其临柜当班人员至少为()人(含运营主管)。
金融机构对B类企业进行电子数据核查后,核注发生错误的,可自核注之日起()日内(含)通过货物贸易外汇监测系统银行端进行撤销操作,系统自动记录备查。
建行对通过其办理电子商业汇票业务客户的基本信息、电子签名真实性负审核责任。客户基本信息包括()等信息。
银行机构在进行联网核查或对相关个人身份证信息进一步核查时,发现客户以虚假身份证骗取开立银行账户或者办理其他银行业务的,应及时向公安机关报案。
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申报主体以汇款方式通过境内银行办理对外付款业务时,应当填报()。
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对B类企业在分类监管有效期内的贸易外汇收支业务应当按照()办理。
消费者通过电子银行渠道办理业务时,应遵守()。
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
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