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怎样判别大额和可疑数量标准？

问答题

2021-12-23 21:18

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正确答案

“短期”系指10个工作日以内，含10个工作日。
“长期”系指1年以上。
“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。
“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。
“以上”，包括本数（3次、3天）。

试题解析

标签：结算业务银行柜面业务考试

感兴趣题目

电子银行业务较之传统柜面业务具有（）的优势。

AMLS系统向人民银行报送本外币大额和可疑交易应在业务发生后（）内每日报送（节假日不顺延）。

商业银行发起大额支付业务的处理？

按支付结算业务中对银行汇票业务流程的规定，以下对银行汇票的结算操作描述不正确的是（）。

大额取款业务、零钞清点整理储蓄业务中，“零钞”、“大额”的界定以及相关服务价格的制定和调整由（）负责。

《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中要求（）由金融机构进行柜面审查，通过书面方式或其他方式报告。

支付结算业务代理，是指工商银行委托其他银行或受其他银行委托、办理银行汇票、汇兑、委托收款、托收承付等支付结算业务的行为。委托方为代理行，受委托方为被代理行.

网上银行按功能不同分为网上银行大众版和网上银行专业版，两种用户均只能在柜面办理签约业务。

电子银行个人柜面业务中使用了以下（）凭证。

单位结算账户开立时，柜面业务电话核实话术中必须包含核实要素有（）。

案件线索的可疑现象中柜面可疑业务包括（）。

外来资金包括各项存款及借入资金是商业银行的中间业务，资金结算业务本是商业银行的主要负债业务。()

相关题目: 银行业从业人员在办理结算业务时，不得拒绝受理、代理正常结算业务。（　　）; 支付结算代理业务包括代理签发（）、代理兑付银行汇票业务、代理其他支付结算业务等。; 电子银行柜面业务只能由客户本人办理，严禁他人代为办理（批量业务除外）; 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于（）起施行。2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第2号）和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第3号）同时废止。; 按照《金融机构大额可疑交易报告管理办法》，单笔人民币交易（）万元以上的现金收支业务，应作为大额交易报告。; 单位结算卡柜面相关业务可以代理的有（）。; 办理银行承兑汇票贴现是，柜面业务操作正确的表述是（）。; 分行会计结算部必须对入行不满（）年的会计条线员工，会同分行培训中心进行全面的会计结算业务知识培训和考试；对入行时间超过（）年（含）的员工，定期组织相关业务摸底考试，并根据考试结果有针对性的开展专项培训。; 电子银行业务和传统柜面服务的最大区别是（）。; 期货公司金融期货结算业务资格分为交易结算业务资格和全面结算业务资格。（）; 怎样判别大额和可疑数量标准？; 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从什么时间起施行？2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第2号）和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第3号同时废止。; 内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务包括有（）。; 自助转账是指太平洋卡持卡人通过营业网点柜面、电话银行、自助设备、网上银行和多媒体终端等设备办理太平洋卡的转账业务（（）业务除外）。; 中国银行业个人有偿服务中人民币结算业务包括个人结算和（）。; ()将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。; 根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元，且有下列那种可疑交易特征的，开户网点应关闭其结算账户的网上转账功能（）; 办理跨境人民币业务时，清算行模式中大额支付进口结算电文种类是（）。; 办理跨境人民币业务时，清算行模式中大额支付出口结算电文种类是（）。; 银行电子汇划收费标准适用于商业银行的（）电划退汇和客户提出的电报查询等支付结业务（未在银行开户的个人汇款除外），以及通过中国人民银行电子联行系统转汇的结算业务。

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