为确保客户洗钱风险分类东风客观性和准确性，银行应采取（）

银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有（）的支持？

《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有()。

（）是中国银行反洗钱工作的决策机构，通过定期和不定期的会议制度，根据国内外反洗钱法律环境、政策环境的变化和发展趋势，商议制订中国银行的反洗钱政策，部署、实施我行反洗钱工作的具体任务，对重大、突发事件提出处理方案并监督落实。

银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标？

以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素？

负责组织编写、更新反洗钱岗位资格考试题库的是（）。

农村信用社全部信贷资产，农村商业银行、农村合作银行（）信贷资产适用风险（）分类。

银行应将反洗钱工作纳入单位的业绩考核范围，制定相应的量化指标对内部员工履行反洗钱义务的执行情况及效果进行考核和评价。

根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度

（）负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。