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客户办理西联发汇,柜员重点审核()。

多选题
2021-12-29 04:06
A、发汇单
B、客户身份证件
C、汇款有效凭证
D、客户填写的国际收支申报单是否详实
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正确答案
A| B| C| D

试题解析

感兴趣题目
办理网内往来往帐业务时,确认柜员接到录入柜员递交的录入清单、原始凭证审核无误后,选择()交易,按系统提示输入相关要素。
柜员现金箱现金实行限额控制。运营主管要根据本机构日均现金收付量及柜员岗位职责,合理核定办理现金业务柜员的各币种现金限额。
网上银行落地业务经办行柜员审查客户书面撤单申请通过后,若此时的落地业务状态为“正在处理”,柜员须将该笔交易状态更新为()。
办理业务时,柜员要认真核对客户凭证、凭单各要素,坚持核对客户分户帐上的()户名、金额三相符,防止串户。
2011年3月17日,某客户(未在我行开立结算账户)从当地中国银行转入一笔资金,要求存一年期定期存款,柜员经审核开户资料等完整无误后,即为其办理了业务。
柜员在为客户办理交易时,当日发现差错,且客户尚未离开柜台,应当场更正,_____,重新办理该笔业务。(三级)
实行柜员制的营业网点,分为前台柜员和后台柜员。前台柜员处理办理()。
前台柜员在二代支付系统中,通过扫描客户递交单张结算业务申请书办理()业务。
办理储蓄异地通异地转账业务,如果客户需在两个异地灵通卡间转账,柜员应()。
非光大银行营业场所现场营销使用移动终端办理业务时,柜员角色设置为()。
柜员办理完()等交易后,必须打印交易凭单,交客户签名确认后,柜员将回执联交予客户。
柜员为客户办理基金转换业务有哪些注意事项?
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某客户单独在银行的贵宾柜台办理业务时,要求将50万元人民币从自己的账户转存至所持有的爱人的存折账户中。银行柜员以该客户未持有其爱人身份证为由,只转存了19万元(限存20万元)。其实通过汇款方式,该客户可以实现全额转存,但该柜员为了避免在“监管规避”方面违规,并未向客户提供此建议。该柜员的做法是正确的。(  )
柜员通过核心业务系统办理的网上银行相关业务中,错账()。
现金存入时,柜员清点客户缴存的现金,审核现金收款凭证和清点现金无误后,按照“先记账,后收款”的原则办理业务。
柜员对客户提交的取款凭证,应审核取款凭证是否符合现金管理规定,是否经有关人员审批,企业预留印鉴核对无误后,按照“先记账,后付款”的原则办理业务。
柜员办理网银个人客户注册应审核()。
客户办理ETOKEN解锁业务,柜员无需输入()。
西联发汇交易复核成功后发现其他发汇信息有误或发汇人要求修改发汇信息时,下列操作错误的是()。
商业银行柜员为客户办理开立账户时应查对客户的:()
柜员尾箱互换只能在现金柜员之间或者非现金柜员之间进行,现金柜员与非现金柜员间不得办理尾箱互换。
客户至柜面办理取现业务,以下哪种情况柜员需致电总行授权中心申请授权()。
客户办理西联发汇,柜员重点审核()。
客户办理西联发汇,必须提供()。
业务扫描前,网点柜员须认真审核业务类型,以下不属于网点柜员可以审核的是().
办理漫游汇款汇出业务,柜员应认真审核以下内容()。
办理漫游汇款兑付业务,柜员应认真审核以下内容()。
柜员收到申请人提交的结算业务申请书办理银行汇票业务,重点审核()。
柜员办理网银个人客户注册应审核()
西联收汇的系统权限目前为单笔收汇金额最高10000美元(不含);西联发汇的系统权限目前为单笔金额最高9000美元(含),超过单笔限额的收发汇业务一律不得办理。单个网点当天累计发汇金额最高()美元。
柜员操作失误产生的差错,是指柜员在办理通存通兑业务时操作失误产生的差错。包括:()
客户原因产生的差错,是指客户在办理通存通兑业务时,因其向柜员提供的凭以存款、取款、转账的要素有误或者因客户通过电话银行、网上银行、自助设备等自助渠道自行操作失误产生的差错。包括:()
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