金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，（）

中国人民银行及其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）。

《反洗钱法》规定，中国人民银行及其（）一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

中国证监会及其派出机构依法履行职责进行检查时，检查人员不得多于2人，并应当出示合法证件和检查通知书，不得泄露所知悉的商业秘密。（）

各级机构可疑交易报告人员、反洗钱岗位人员应当妥善保存其报送的可疑交易报告及其他相关资料和文件。保存期限为自可疑交易报告之日起至少（）年。

《行政处罚法》规定，行政机关在调查或者进行检查时，执法人员不得少于

行政机关在调查或者检查时，执法人员不得少于（）人。

贷前调查时，业务人员应当利用科学、实用的调查方法，通过（）调查手段，分析银行可承受的风险。

贷前调查时，业务人员应当利用科学、实用的调查方法，通过（）的调查手段，分析银行可承受的风险。

适用普通程序办案，公安机关在调查时，人民警察不得少于（）。

在国务院征信业监督管理部门及其派出机构检查、调查过程中，被检查、调查对象（）。

金融机构及其工作人员在反洗钱业务工作中除规定情形外，发现其他交易的（）等有异常情形，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。