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[判断题]反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种的答案
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反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。
判断题
2022-01-01 12:33
A、正确
B、错误
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试题解析
标签：
反洗钱考试
农村信用社考试
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反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。
调查组在实施反洗钱调查时，可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式，也可以根据调查需要结合使用。
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施现场调查时的进场要求包括（）
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况（）
简述反洗钱调查的救济途径。
反洗钱调查涉及的查阅、复制措施的对象包括（）
简述如何理解反洗钱调查的概念。
反洗钱调查的主体是（）；客体是（）。
反洗钱调查的客体是（）。
反洗钱调查过程中，被调查机构的权利有哪些？
关于反洗钱调查下列（）的表述是正确的
在实践中，反洗钱调查的主体包括（）
相关题目
在反洗钱调查中，金融机构拥有哪些权利？（）
出于保护客户的原因，银行业从业人员及其所在机构在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时可以不提供协助。（ ）
反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过（）。
拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，情节严重的，依据《中华人民共和国反洗钱法》处（）罚款。
信贷人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易，并协助反洗钱调查机构的依法调查，要求信贷人员遵守（）准则。
《中华人民共和国反洗钱法》规定，在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于3人。（）
关于反洗钱调查的程序，下列说法错误的是？（）
关于反洗钱调查，请选择说法正确的选项（）
金融机构配合开展反洗钱现场调查时应（）
在反洗钱调查中，被调查的机构有哪些义务？
反洗钱行政调查的适用条件有哪些？
反洗钱调查涉及封存的程序包括（）
反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括（）
反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认，从而正式完成调查组的工作使命。
在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
在反洗钱行政调查过程中，金融机构作为被调查机构，应履行的义务有哪三项？
配合反洗钱调查所得到的信息用于（）
关于反洗钱调查的管辖，下列说法正确的是（）
按照调查方式的不同，反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。
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