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国务院()参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章,对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。

单选题
2022-08-27 15:04
A、反洗钱信息中心
B、反洗钱行政主管部门的派出机构
C、金融监督管理机构
D、反洗钱资金监测中心
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正确答案
C

试题解析

感兴趣题目
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
《反洗钱法》第31条规定,金融机构有下列哪些行为,情节严重的将受到国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构的行政处罚?
下列关于国务院金融机构的反洗钱职责说法正确的有()。
反洗钱行政主管部门为履行()职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。
统计行政规章是指国务院各部委和具有行政管理权的国务院直属机构制定的统计行政规章。()
统计行政规章是指国务院各部委和具有行政管理权的国务院直属机构制定的统计行政规章。
保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构,反洗钱牵头部门应具有一定的独立性,具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。
()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
保险公司需要履行反洗钱义务,《金融机构反洗钱规定》第三条规定,()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
金融机构违反反洗钱法规定情节严重的,将被国务院反洗钱主管部门处以()元的罚款。
国务院()参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章,对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。
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下列不属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的是( )。 
国务院金融监督管理机构的反洗钱职责不包括(  )。
下列关于国务院金融机构的反洗钱职责说法正确的有(  )。
有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理、监督的一个完整的运行机制。
《反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责()。
反洗钱法中所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
国务院银行业监督管理机构依照法律规制定并发布对银行业金融机构及其业务活动监督管理的规章、规则。26、
金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。
反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
____是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的发洗钱工作进行监督管理。
财政部是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。
《反洗钱法》所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、()、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构的董事和高级管理人员实行任职资格管理。具体办法由国务院银行业监督管理机构制定。()
()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其工作人员应当依法协助、配合()和行政执法机关打击洗钱活动。
《反洗钱法》规定,国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构()的方案;对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请,不予批准。
有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理监督的一个完整的运行机制。
《反洗钱法》规定,中国人民银行为履行()职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。
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