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中国何时成为金融行动特别工作组（FATF）的正式成员？

问答题

2021-09-02 00:49

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当地时间2007年6月28日20时，在法国巴黎金融行动特别工作组(Financial Action Task Force on Anti-Money Laundering，FATF)全体会议以协商一致方式同意中国成为该组织正式成员。

试题解析

标签：经融系统反洗钱知识竞赛反洗钱考试

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FATF提出的（）建议是西方反洗钱行动的主要纲领。

保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。

（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

保险公司需要履行反洗钱义务，《金融机构反洗钱规定》第三条规定，（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

中国保监会组织、协调、指导保险业反洗钱工作，依法履行下列哪些反洗钱职责：（）。

中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。

广义的反洗钱内部控制的对象包括中国反洗钱监测分析机构及其工作人员。

（）负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。

金融机构及其工作人员在反洗钱业务工作中除规定情形外，发现其他交易的（）等有异常情形，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

金融行动特别工作组对成为观察员的国家或地区的反洗钱和反恐融资系统进行全面评估的时间是在成为观察员的()

相关题目: 中国何时成为金融行动特别工作组（FATF）的正式成员？; 金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。(); 金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别（）; 金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。; 金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。; （），金融行动特别工作组（FATF）33个成员一致同意接纳中国为FATF观察员。; 各金融机构省级管理机构的信息报告员，应在每年的（）前向人民银行合肥中心支行报送本系统年度反洗钱工作报告和下一年度反洗钱工作计划。; 由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。; 金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。; 中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作; 金融机构应当按照什么机构的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容?; （）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。; 《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。; 《反洗钱法》规定，金融机构应当设立（）负责反洗钱工作。; 《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）; 反洗钱内部审计是金融机构及时发现和纠正反洗钱工作存在问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。; （）是金融行动特别工作组的英文缩写，该组织是西方七国集团为了专门研究洗钱的危害与预防以及实现反洗钱的国际统一行动而成立的政府间国际组织，其成员国（地区）现已遍及北美、欧洲、亚洲、南美的主要金融中心。; 健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。(); （）是中国银行反洗钱工作的决策机构，通过定期和不定期的会议制度，根据国内外反洗钱法律环境、政策环境的变化和发展趋势，商议制订中国银行的反洗钱政策，部署、实施我行反洗钱工作的具体任务，对重大、突发事件提出处理方案并监督落实。; 《中华人民共和国反洗钱法》明确了金融机构反洗钱义务，即金融机构应当（）

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