首页
题目
TAGS
首页
/
题库
/
[单选题]外部欺诈风险的防范与控制中，对伪造、变造的答案
搜答案
外部欺诈风险的防范与控制中，对伪造、变造票据、凭证可采取的控制措施不包括以下哪一项？（）
单选题
2022-01-02 19:12
A、加强对业务人员的培训，使其充分掌握识别假票据、凭证的能力
B、严格按照业务操作流程进行审查
C、以手工审查代替鉴别仪器审查
D、配备、利用先进的鉴别仪器进行审查
查看答案
正确答案
C
试题解析
标签：
网点负责人考试
农村信用社考试
感兴趣题目
在高等学校招生统一考试考生伪造证件、证明、档案以取得考试资格将导致的后果是（）.
对考试场地不能满足本地考试需求的，可以使用社会化考试场地，并由考场业主负责监管。
考试当天，考生能够在考试开始前告知考点负责老师因病不能参加考试的，可有一次机会重新参加考试。
主要负责审定考试科目、考试大纲和试题，会同国家食品药品监督管理总局对考试工作进行监督、指导并确定合格标准的部门是（）
银行汇票兑付操作环节，关键风险点之一是克隆、伪造、变造银行汇票，控制措施是：（）
《深化农村信用社改革试点工作方案》明确将农村信用社的管理和风险处置责任交由（）负责。
对伪造、变造会计凭证、会计账簿或者财务会计报告的行为，县级以上人民政府财政部门可给予的制裁措施有（）。
内部欺诈、外部欺诈等风险属于（）。
我国实行教育考试制度。在国家的教育考试中作弊的，由（）宣布考试无效，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分。
监考人员发现考试期间两个考生在考场内交头接耳、示意、对答案，可采取（）措施。
船员考试中，对违反考场纪律的考生可采取以下强制行政措施：（）
建设银行甲市分行某办事处李某与同学刘某密谋，盗用该行已公告作废的业务印签和银行现行票据格式凭证，于2004年12月签署了金额为80万元的银行承兑汇票1张。汇票上记载的出票的付款人及承兑人均为该办事处，收款人为刘某所开办的沙发厂。刘某找到某电力公司请求其在票据上签署了保证。之后，刘某持票向某农村信用合作银行申请贴现，得到贴现款77万元。汇票到期，某农村信用合作银行向该办事处提示付款，遭拒绝。问：请结合案例回答下列问题。李某签署汇票的行为是票据伪造还是票据变造？
相关题目
会计主管在（）的直接领导下，独立行使管理和监督职能，负责信用社的内部管理工作，防范各类风险隐患。
网点法律风险的防范与控制中，网点负责人采取多种形式对员工反洗钱知识及工作技能进行培训，主要内容包括有（）。
按照网点考核与激励的规定，网点负责人可采用的激励方法的有（）。
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务包括有（）。
《河北省农村信用社安全保卫责任制》规定，农村信用社主任对本单位及辖内各营业网点安全保卫工作负责.主要责任有哪些？
票据背书有伪造、变造的签章的，票据无效。
考试机构只负责考试，不能对申请人是否符合报考条件进行审查。（）
为了有效控制和防范苍南农村信用合作联社（以下简称“本联社”）的信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、法律风险、信誉风险，进一步完善（）管理体系，确保本联社依法合规经营，根据《章程》和《理事会风险管理委员会职责》规定，特制订本制度。
银行以善意且符合规定和正常操作程序审查，对伪造、变造的票据和结算凭证上的签章以及需要交验的个人有效身份证件，未发现异常而支付金额的，对出票人或付款人（）受委托付款的责任，对持票人（）付款的责任。
甲伪造乙的签章实施票据欺诈行为，给他人造成损失的，乙不承担票据责任。 ( )
有（）情形之一，伪造、变造金融票证的，构成伪造、变造金融票证罪。
网点负责人对柜员保管的重要空白凭证至少（）进行一次检查。
对伪造、变造或者买卖、使用伪造学历、文凭的，应如何处理？
票据和结算凭证上的签章和其他记载事项应当真实，不得伪造、变造，但在填写票据和结算凭证中如遇数字有误，可随时予以涂改。
外部欺诈风险的防范与控制中，对伪造、变造票据、凭证可采取的控制措施不包括以下哪一项？（）
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单，进行金融诈骗活动，数额较大的，构成金融凭证诈骗罪。（）
伪造、变造金融票证，具有下列（）情形之一的，构成伪造、变造金融票证罪。
如何防范信用证结算欺诈风险？
受理岗预约科目一考试，需查验（），核发预约考试凭证。
（）负责组织考试员资格培训、考试工作，核发考试员资格证书。
广告位招租WX:84302438
题库考试答案搜索网
免费的网站请分享给朋友吧
