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下列机构中，依法履行反洗钱监管职责的有（　　）。

多选题

2021-07-17 18:02

A、中国证券监督管理委员会
B、中国人民银行
C、中国银行业监督管理委员会
D、中国银行业协会
E、中国保险监督管理委员会

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反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。

中国保监会组织、协调、指导保险业反洗钱工作，依法履行下列哪些反洗钱职责：（）。

中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。

中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责不包括（）

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责()

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责包括（）

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行什么职责？

下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法不正确的是（）

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责中，错误的是（）。

中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心，应依法履行那些职责？

中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息（）。

《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。

相关题目: 下列机构中，依法履行反洗钱监管职责的有（　　）。; 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列行为会受到行政处分的有（　　）。; 下列关于国务院金融机构的反洗钱职责说法正确的有（　　）。; 履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用，具体而言，反洗钱义务主要内容有（　　）; 《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。; 在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责有哪些？; 下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有（）。; 银监会、证监会和保监会等国务院有关金融监管机构反洗钱职责包括什么？; 什么机构在履行反洗钱职责过程中，应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合?; 中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责（）; 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息（）; 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息（）; 下列机构中，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务的是:()。; 《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）; 国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。; 下列关于国务院金融机构的反洗钱职责说法正确的有（）。; 反洗钱行政主管部门为履行（）职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。; 金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列（）制度履行反洗钱义务。; 保险公司需要履行反洗钱义务，《金融机构反洗钱规定》第三条规定，（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。; 金融机构应严格遵守（）规定，认真履行反洗钱职责。

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