A、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
B、多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作。
C、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。