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[多选题]金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行的答案
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金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支行报告以下哪些反洗钱信息。
多选题
2021-09-18 03:01
A、执行客户身份识别制定的情况
B、协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
C、向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
D、反洗钱宣传和培训情况
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A| B| C
试题解析
标签：
反洗钱非现场监管
反洗钱考试
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中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（），进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。
金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是（）
金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为：（）
什么是反洗钱非现场监管？
各级（）应对下属分支机构执行人民银行反洗钱规定办法、我行反洗钱内控制度和报告制度情况进行监督和检查。
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
金融机构按年度应向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息包含什么内容？
《中华人民共和国反洗钱法》明确了金融机构反洗钱义务，即金融机构应当（）
保险公司需要履行反洗钱义务，《金融机构反洗钱规定》第三条规定，（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
金融机构在履行客户身份识别义务时发现可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为？
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中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的目的是（）
反洗钱非现场监管的步骤包括（）
需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节包括（）
金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支行报告以下哪些反洗钱信息。
金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期划分为哪几类信息？
在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责有哪些？
原则上，（）对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。
中国人民银行及其分支行走访金融机构是，反洗钱工作人员不得少于（）人，否则，金融机构有权拒绝。
中国人民银行及其分支行走访金融机构时，反洗钱工作人员应出示（）证件，否则，金融机构有权拒绝。
各分支机构应对反洗钱非现场监管的有关数据、信息（）。
各分支机构应（）汇总统计，并向总行及中国人民银行当地分支机构报送以下反洗钱信息。
安徽省内各金融机构及其所属对公营业网点均要设立反洗钱信息报告员岗位，至少明确（）信息报告员，报属地人民银行反洗钱管理部门备案。
人民银行各市中心支行应于每年或每季度结束后的（）上报相关报表及反洗钱非现场监管报告。
建设银行各级机构如何配合人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查？
各金融机构省级管理机构的信息报告员，应在每年的（）前向人民银行合肥中心支行报送本系统年度反洗钱工作报告和下一年度反洗钱工作计划。
人民银行各级分支机构具体负责督促、指导辖区金融机构执行反洗钱信息报告员制度，同时建立金融机构反洗钱工作考核通报制度，每年的考核时段为（）。
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以什么形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告？
金融机构应当按照什么机构的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容?
对收到《反洗钱非现场监管意见书》后，金融机构有异议要在10个工作日内书面申诉或申辩，若其陈述的事实、理由以及提交的证据成立的，中国人民银行或其分支机构应当予以采纳。
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