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自动柜员机的客户身份识别内容（）。

多选题

2021-12-28 19:13

A、核对客户是否在农业银行开立账户
B、严格执行密码身份认证措施
C、采取“现场摄像头监控”等相应的技术保障手段
D、通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件

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正确答案

B| C

试题解析

标签：农业银行临柜考试法学

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金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序，但仍应承担未履行客户身份识别义务的责任。

金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告中的其中一项内容是：客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。

委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不须承担未履行客户身份识别义务的责任。

金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告中的其中一项内容是：采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。

在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告中的其中一项内容是：客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。

股份制商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取哪些措施识别或重新识别客户身份？

（）是ABIS系统识别柜员身份的唯一标识。

为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国人民银行及（）对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。

根据客户身份识别制度，金融机构应在（）更新客户的身份信息资料。

识别或重新识别客户身份，可以采取以下哪些措施（）

在银行营业点、电话银行、网上银行、自动柜员机(ATM) 4种服务方式中，______的服务费用最低。

相关题目: 某客户单独在银行的贵宾柜台办理业务时，要求将50万元人民币从自己的账户转存至所持有的爱人的存折账户中。银行柜员以该客户未持有其爱人身份证为由，只转存了19万元（限存20万元）。其实通过汇款方式，该客户可以实现全额转存，但该柜员为了避免在“监管规避”方面违规，并未向客户提供此建议。该柜员的做法是正确的。（　　）; 申领金穗借记卡个人卡的客户身份识别内容（）。; 客户身份识别也称“了解你的客户”。; 客户身份识别中的非面对面识别要求是指：金融机构利用电话、网络、自动银行营业网点经办人员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。; 在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。; 客户身份识别中的保密性要求是指：金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。; 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十六条规定了（）种涉及客户识别过程中的可疑交易报告类型。; 建设银行各级机构如何建立和落实客户身份识别制度？; 关于代理业务客户身份识别。根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第二十条，对代理业务，金融机构应当核对.登记代理人信息。代理人身份信息包括：（）; 金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。; 办理信贷业务的客户，识别客户身份方式（）。; 办理国际贸易融资业务的客户身份识别内容（）。; 办理银行承兑汇票业务的客户身份识别内容（）。况; 自动柜员机的客户身份识别内容（）。; 符合（）条件时，金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序，但仍应承担未履行客户身份识别义务的责任：; 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定：金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：（）; 金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。; 金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的由()承担未履行客户身份识别义务的责任。; 在使用银行自动柜员机时，安全的做法是（）。; 注册电子银行业务的个人客户身份识别内容（）。

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