首页/ 题库 / [单选题]下列交易特征不属于可疑交易特征的是()。的答案

下列交易特征不属于可疑交易特征的是()。

单选题
2022-01-01 13:23
A、在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B、交易与客户身份明显不符
C、交易与经营性质不符
D、交易金额较大
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正确答案
D

试题解析

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下列交易特征不属于可疑交易特征的是()。
可疑交易报告制度是指具有以下()特征的交易。
以下交易行为,具有可疑交易特征的有()
反洗钱风险的管理中,各级分支机构应将大额交易和可疑交易直接报送总公司,由总公司统一向中国反洗钱监测分析中心报送。
下列支付交易不属于可疑支付交易的是()
下列选项中,不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是()
根据《反洗钱法》等有关法律的规定,金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括()。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度
金融机构及其工作人员若发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受可疑交易的部门。
以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易()。
金融机构及其工作人员在反洗钱业务工作中除规定情形外,发现其他交易的()等有异常情形,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
金融机构及其工作人员若发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
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《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括():
《反洗钱法》规定,由()设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定报告分析结果。
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是()
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
信贷人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易,并协助反洗钱调查机构的依法调查,要求信贷人员遵守()准则。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
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农发行反洗钱工作的主要任务是向()报告人民币、外币大额交易和可疑交易数据。
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告。
中国人民银行金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告。
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根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易属于涉嫌洗钱的外汇非现金交易()。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
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