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[单选题]在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施的答案
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在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案？（）
单选题
2023-03-10 05:37
A、对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前
B、对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前
C、对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前
D、对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前
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C
试题解析
标签：
经融系统反洗钱知识竞赛
反洗钱考试
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根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况（）
简述反洗钱调查的救济途径。
简述如何理解反洗钱调查的概念。
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反洗钱调查的主体是（）；客体是（）。
反洗钱调查的客体是（）。
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关于反洗钱调查下列（）的表述是正确的
（）负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。
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在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案？（）
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关于反洗钱调查的程序，下列说法错误的是？（）
关于反洗钱调查，请选择说法正确的选项（）
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（）是中国银行反洗钱工作的决策机构，通过定期和不定期的会议制度，根据国内外反洗钱法律环境、政策环境的变化和发展趋势，商议制订中国银行的反洗钱政策，部署、实施我行反洗钱工作的具体任务，对重大、突发事件提出处理方案并监督落实。
配合反洗钱调查所得到的信息用于（）
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按照调查方式的不同，反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。
反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。
调查组在实施反洗钱调查时，可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式，也可以根据调查需要结合使用。
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