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[多选题]调查组应在下列哪种情形下，提出结束调查的的答案
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调查组应在下列哪种情形下，提出结束调查的处理意见？（）
多选题
2022-01-01 01:39
A、经调查确认可疑交易活动不属实
B、经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的
C、经调查不能排除洗钱嫌疑的
D、经调查事实仍不清楚的
E、经调查涉嫌其他违法犯罪活动的
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A| B
试题解析
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经融系统反洗钱知识竞赛
反洗钱考试
感兴趣题目
调查组在实施反洗钱调查时，可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式，也可以根据调查需要结合使用。
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况（）
简述反洗钱调查的救济途径。
反洗钱调查涉及的查阅、复制措施的对象包括（）
简述如何理解反洗钱调查的概念。
保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。
反洗钱调查的主体是（）；客体是（）。
反洗钱调查的客体是（）。
反洗钱调查过程中，被调查机构的权利有哪些？
在反洗钱现场检查过程中，反洗钱部门发现洗钱和恐怖融资案件线索的，要及时移交（）处理。
关于反洗钱调查下列（）的表述是正确的
在实践中，反洗钱调查的主体包括（）
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在反洗钱调查中，金融机构拥有哪些权利？（）
出于保护客户的原因，银行业从业人员及其所在机构在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时可以不提供协助。（ ）
反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过（）。
拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，情节严重的，依据《中华人民共和国反洗钱法》处（）罚款。
信贷人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易，并协助反洗钱调查机构的依法调查，要求信贷人员遵守（）准则。
关于反洗钱调查的程序，下列说法错误的是？（）
关于反洗钱调查，请选择说法正确的选项（）
在反洗钱调查中，被调查的机构有哪些义务？
反洗钱行政调查的适用条件有哪些？
反洗钱调查涉及封存的程序包括（）
在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
在反洗钱行政调查过程中，金融机构作为被调查机构，应履行的义务有哪三项？
（）是中国银行反洗钱工作的决策机构，通过定期和不定期的会议制度，根据国内外反洗钱法律环境、政策环境的变化和发展趋势，商议制订中国银行的反洗钱政策，部署、实施我行反洗钱工作的具体任务，对重大、突发事件提出处理方案并监督落实。
配合反洗钱调查所得到的信息用于（）
下列哪种情形下，调查组应提出报案的处理意见？（）
调查组应在下列哪种情形下，提出结束调查的处理意见？（）
关于反洗钱调查的管辖，下列说法正确的是（）
按照调查方式的不同，反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。
反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。
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