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新入网客户必须持居民身份证,并留存身份证复印件,营业员对身份证进行审核。

判断题
2022-03-23 07:11
A、正确
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试题解析

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储户的存单(折)、卡如有遗失,必须立即持本人居民身份证明,并提供姓名、存款时间、种类、金额、帐号及住址等有关情况,书面向原储蓄机构正式声明挂失止付。(√)15、居住在中国境内的18周岁以上的中国公民,其实名身份证件除居民身份证或临时居民身份证外,还包括户口簿、护照。
根据人民银行的相关规定,以下哪些业务无需留存客户身份证复印件()。
代收电话费业务主要是指农行营业网点代理()等通信公司收取客户话费资金。
客户开立个人存款账户的,要求核对客户有效实名证件,登记客户身份基本信息,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记经常居住地,并()客户有效实名证件的复印件或影印件。
客户信息认证用于鉴别用户身份,保证通信双方身份的真实性。
新入网客户必须持居民身份证,并留存身份证复印件,营业员对身份证进行审核。
使用身份证复印件等证明材料时,在身份证复印件上写明用途,重复复印无效等
身份证复印件要标注用途
持报到证办理户口迁移的毕业生,户口迁往生源地的,必须由毕业生本人持报到证、毕业证复印件及生源地准迁证、身份证、常住人口登记表原件到()办理,不得代办
持报到证的毕业生,户籍迁往就业单位的,必须由毕业生本人持报到证、毕业证复印件及身份证、常住人口登记表原件到()办理,不得代办
持港澳台居民居住证的客户,身份识别规则有()。
电信公司工作人员刘某在给公民王某办理业务时留存了王某的居民身份证复印件,后来刘某觉得王某的名字很搞笑,便把王某的居民身份证复印件传到了网上,给王某造成了不良影响。对刘某的行为应当给予处分。
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境内法人申请开立证券账户时,客户须填写( ),并提交有效身份证明文件(企业法人营业执照或注册登记证书)及复印件或加盖发证机关确认章的复印件、经办人有效身份证明文件及复印件。


赵某决定去某期货公司开户进行期货交易。由于身份证件遗失,赵某持本人身份证复印件和单位的工作证件前往该公司开户。公司向赵某讲解了期货交易的过程和期货交易的风险,与赵某签订了《期货经纪合同》。下列关于开户的做法正确的是()。
李某由于身份证件遗失,于是持本人身份证复印件和机动车驾驶证件前往期货公司进行开户,面对这种情况,期货公司做法错误的是()。
客户本人办理单笔转账金额在()万元以上(含)现金到账户转账的,应登记客户身份基本信息,并留存其有效实名证件的复印件或者影印件。
客户本人办理单笔转账金额在()万元以上(含)现金到账户转账的,应登记客户身份基本信息,并留存其有效实名证件的复印件或都影印件
犯罪嫌疑人在现场留下的身份证复印件,属于我国刑事诉讼证据的何种类型。( )
对当日累计提取现钞等值1万美元以上的,银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章的()为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件。
对现金销售且须开具增值税发票的客户,应有(),同时留存经办人身份证明复印件。
个人客户申请办理外币票据托收业务的,应核对背书签字是否与其在《外币票据托收申请书》上的签字一致,并核对其有效身份证件原件,无须留存复印件。
代理收付主办行()必须审核业务部门与委托单位签订的代理收付书面协议,并留存协议复印件。
为有效拓展商贸客户,各支行个人客户营销部(业务部)可采取特邀会员批量营销的模式,在牵头批量营销客户后,将会员名单填入特邀商友卡客户证明材料表后一并下发各经办网点,特邀客户即可随时持身份证到网点办理。()
办理实物金交易,客户只需持现金或()以及身份证到网点办理。
单折业务规定对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额()以上或者外币等值()以上一次性现金汇款业务,应当通过()系统核对客户有效身份证件,将客户姓名、证件类型、证件号码、住所地或单位地址、联系方式等信息登记在传票背面,并留存(客户有效身份证件)或者其他身份证明文件的复印件,随传票装订。
为不在本金融机构开户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务交易金额单笔人民币()元以上、外币等值()美元以上的应核对客户的有效身份证件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件的复印件。
开立结算账户要授权人员办理的,须留存授权办理业务人员的身份证复印件和名章印鉴,并在预留印鉴卡的空白处登记授权办理业务人员()。
加油卡清户只限于()客户。办理清户时单位客户需提供单位介绍信、开户时留存的相关资料原件、相关原始单据、主卡人身份证原件及复印件、经办人身份证原件及复印件等.
保单持有人到农行营业网点申请办理授权转账兑付满期保险金业务的,需向农行营业网点提供的材料包括()等。网点经办人员在对客户身份和相关单证审核无误后,留存客户的保单正本,保险金转账授权书或申请书,委托授权书和投保人,被保险人身份证复印件,农行存折(卡)复印件等各一份。
支行针对特邀会员采用批量营销模式后,需将()下发各网点,特邀客户即可持身份证随时到网点办理。
下列业务,属于一次性业务的(),审核客户的有效身份证件或其他证明文件,并留存复印件。
金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,其中一项要求是“符合本金融机构在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息,还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。
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