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持港澳台居民居住证的客户,身份识别规则有()。

多选题
2022-05-24 14:03
A、两个证件中,有且仅有一个证件对应存在正式客户号时,以该正式客户号的信息作为核查信息。内嵌身份识别功能展示信息项以正式客户号主证件信息为准,若客户携带证件非客户号主证件,则按照辅助证件信息进行留存
B、两个证件均无正式客户号,有且仅有一个证件对应存在潜在客户号时,以现有潜在客户号为核查信息
C、两个证件同时存在潜在客户号,以本次业务办理持有证件作为主证件进行核查
D、两个证件均不存在任何客户号,以本次业务办理持有证件作为主证件进行核查,系统将以本次持有证件为主证件开立潜在客户号,下挂证件影像等相关信息
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正确答案
A | B | C | D

试题解析

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()是ABIS系统识别柜员身份的唯一标识。
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在远程集中授权模式下,柜员应对客户身份证件、现金实物、银行介质等的真伪进行严格审核,准确录入(),及时、完整、清晰地采集和传输影像资料。
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客户原因产生的差错,是指客户在办理通存通兑业务时,因其向柜员提供的凭以存款、取款、转账的要素有误或者因客户通过电话银行、网上银行、自助设备等自助渠道自行操作失误产生的差错。包括:()
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