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一次性金融服务识别要点包括哪些？（）

多选题

2021-12-28 04:18

A、A．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B、B．核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C、C．登记客户身份基本信息
D、D．留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件

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正确答案

A| B| C| D

试题解析

标签：反洗钱考试农村信用社考试

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出现考试焦虑的原因有哪些？处理考试焦虑有哪些要点？

考试当天，考生能够在考试开始前告知考点负责老师因病不能参加考试的，可有一次机会重新参加考试。

申论考试在概括要点时有哪些具体要求？

申论考试备考要点有哪些？请分别解释每一种要点的具体内涵。

国家实行医师资格考试制度，考试分为执业医师资格考试和执业助理医师资格考试。实行国家统一考试，每年举行一次。考试类别分别是（）

金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列（）制度履行反洗钱义务。

根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度

保险公司需要履行反洗钱义务，《金融机构反洗钱规定》第三条规定，（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

金融机构的反洗钱核心义务包括（）。

金融机构反洗钱工作中有哪些义务？

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和（）报告可疑行为。

相关题目: 在反洗钱调查中，金融机构拥有哪些权利？（）; 《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）：; 金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别（）; 由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。; 每个科目考试一次，可以补考一次。补考仍不合格的，本科目考试终止。申请人可以重新申请考试，但科目二、科目三的考试日期应当在三十日后预约。（）; 《反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、（）、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。; 一次性金融服务识别要点包括哪些？（）; 《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。; 《反洗钱法》规定，金融机构应当设立（）负责反洗钱工作。; 《金融机构反洗钱规定》的适用范围包括（）。; 金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的由()承担未履行客户身份识别义务的责任。; 《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）; 依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构客户身份识别制度的说法正确的是：（）; 按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）; 一次性金融服务识别要点（）; 健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。(); 申论考试在概括要点时，有哪些具体方法？; 《中华人民共和国反洗钱法》明确了金融机构反洗钱义务，即金融机构应当（）; 负责组织编写、更新反洗钱岗位资格考试题库的是（）。; 每个科目考试一次，可以补考一次。补考仍不合格者，本科目考试终止。申请人可以重新申请考试，但科目二、三的考试日期应当在（）后预约。

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